GU IVASS: mitigazione del rischio di riciclaggio

Pubblicato sulla GU IVASS il Provvedimento con le disposizioni sulle procedure necessarie per la mitigazione del rischio di riciclaggio.

Con la pubblicazione sulla GU IVASS vengono messe in evidenza le disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio. In particolare, il documento comprende “i requisiti in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette“.

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